Um homem de Nova York foi condenado em tribunal federal após ser acusado de usar identidades falsas online ligadas a figuras proeminentes do setor de criptomoedas, em um esquema que, segundo as autoridades, arrecadou mais de $1,4 milhão, de acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland.
O que aconteceu
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, Noman Saleem, de 39 anos, de Queens e Levittown, recebeu uma sentença de 15 meses de prisão federal do juiz federal Deborah K. Chasanow. Ele também cumprirá três anos de liberdade supervisionada.
As autoridades afirmaram que a fraude operou de dezembro de 2020 até pelo menos março de 2021 e se baseou em contas do Telegram que retratavam Saleem como figuras conhecidas no espaço das criptomoedas. As vítimas foram persuadidas a enviar ativos digitais para supostos investimentos ou staking que prometiam “retornos garantidos”. Depois de assumir o controle dos fundos, Saleem parou de responder.
Investigadores descobriram que a configuração do Telegram incluía nomes de usuário semelhantes aos de influenciadores de criptomoedas, um canal público que atraía milhares de seguidores e um grupo VIP pago que custava cerca de $500 a $600 em criptomoeda. Documentos do tribunal revelaram que outro nome de usuário foi criado para se parecer com o de um influenciador diferente, usado para oferecer recompensas de staking de 30 a 90 dias.
Por que isso é importante
O esquema utilizou a linguagem de ofertas legítimas de staking e investimento em criptomoedas. No entanto, transações de criptomoedas podem ser rápidas, muitas vezes difíceis de reverter e difíceis de rastrear sem a intervenção das autoridades. Alegações de “retornos garantidos” e conhecimento interno especial são sinais de alerta significativos.
Configurações fraudulentas, incluindo nomes de usuário familiares e canais polidos, podem criar uma falsa sensação de legitimidade, especialmente para novatos não familiarizados com os aspectos técnicos dos ativos digitais. O caso exemplifica a impersonificação e promessas falsas em vez de oportunidades legítimas de investimento.
Contexto
Em 20 de maio de 2021, o Escritório do Procurador dos EUA anunciou pela primeira vez a investigação sobre as atividades fraudulentas de Saleem, revelando o alcance generalizado do golpe. Nos meses seguintes, as autoridades reuniram evidências para estabelecer a escala de sua operação.
Em 15 de março de 2023, os promotores detalharam como o esquema gerou pelo menos $1.415.067,14 em valor combinado de criptomoedas e dólares americanos, observando que grande parte desse valor foi posteriormente recuperada por meio de apreensões na investigação.
O que vem a seguir
Saleem está atualmente cumprindo sua sentença de 15 meses. O governo dos EUA continuará os esforços para recuperar quaisquer ativos restantes ligados ao esquema à medida que os processos legais evoluem.
