Un homme de New York a été condamné par un tribunal fédéral après avoir été accusé d’avoir utilisé de fausses identités en ligne liées à des figures emblématiques de la crypto, dans un schéma qui, selon les autorités, a rapporté plus de 1,4 million de dollars, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland.
Que s’est-il passé ?
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland, Noman Saleem, âgé de 39 ans, originaire de Queens et de Levittown, a reçu une peine de 15 mois de prison fédérale de la part de la juge de district américaine Deborah K. Chasanow. Il purgera également trois ans de libération surveillée.
Les autorités ont déclaré que la fraude a opéré de décembre 2020 jusqu’à au moins mars 2021 et s’est appuyée sur des comptes Telegram qui présentaient Saleem comme des figures bien connues du secteur de la crypto. Les victimes ont été persuadées d’envoyer des actifs numériques pour des prétendus staking ou d’autres offres d’investissement promettant des “rendements garantis”. Après avoir pris le contrôle des fonds, Saleem a cessé de répondre.
Les enquêteurs ont découvert que la configuration Telegram comprenait des noms d’utilisateur ressemblant à ceux d’influenceurs crypto, un canal public attirant des milliers de followers, et un groupe VIP payant coûtant environ 500 à 600 dollars en crypto. Les documents judiciaires ont révélé qu’un autre nom d’utilisateur avait été créé pour ressembler à celui d’un autre influenceur, utilisé pour proposer des récompenses de staking de 30 à 90 jours.
Pourquoi c’est important ?
Le schéma employait le langage des offres de staking et d’investissement crypto légitimes. Cependant, les transactions crypto peuvent être rapides, souvent difficiles à annuler et difficiles à tracer sans intervention des forces de l’ordre. Les revendications de “rendements garantis” et de connaissances spéciales en interne sont des signes d’alerte significatifs.
Les configurations frauduleuses, y compris les noms d’utilisateur familiers et les canaux soignés, peuvent créer un faux sentiment de légitimité, en particulier pour les nouveaux venus peu familiers avec les aspects techniques des actifs numériques. L’affaire illustre l’imitation et les fausses promesses plutôt que des opportunités d’investissement légitimes.
Contexte
Le 20 mai 2021, le bureau du procureur des États-Unis a annoncé pour la première fois l’enquête sur les activités frauduleuses de Saleem, révélant l’ampleur de l’escroquerie. Au cours des mois suivants, les autorités ont rassemblé des preuves pour établir l’échelle de son opération.
Le 15 mars 2023, les procureurs ont détaillé comment le schéma avait généré au moins 1 415 067,14 $ en valeur combinée de crypto et de dollars américains, notant qu’une grande partie de ce montant avait été récupérée par la suite grâce à des saisies lors de l’enquête.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Saleem purgait actuellement sa peine de 15 mois. Le gouvernement américain poursuivra ses efforts pour récupérer tout actif restant lié au schéma à mesure que les procédures judiciaires évoluent.
