حُكم على رجل من نيويورك في محكمة اتحادية بعد اتهامه باستخدام هويات وهمية عبر الإنترنت مرتبطة بشخصيات بارزة في مجال التشفير، في مخطط تقول السلطات إنه جلب أكثر من 1.4 مليون دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة ماريلاند.
ما الذي حدث؟
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة ماريلاند، تلقى نومان سليم البالغ من العمر 39 عامًا من كوينز وليفيتاون حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا من القاضية الفيدرالية ديبورا ك. تشاسانو. كما سيقضي ثلاث سنوات تحت المراقبة.
قالت السلطات إن الاحتيال استمر من ديسمبر 2020 حتى مارس 2021 على الأقل، واستند إلى حسابات تيليجرام التي صورت سليم كشخصيات معروفة في مجال التشفير. تم إقناع الضحايا بإرسال أصول رقمية لمزاعم عن استثمار أو صفقات أخرى وعدت بـ “عائدات مضمونة.” بعد السيطرة على الأموال، توقف سليم عن الرد.
وجد المحققون أن إعداد تيليجرام تضمن أسماء مستخدمين تشبه أسماء مؤثرين في مجال التشفير، وقناة عامة جذبت آلاف المتابعين، ومجموعة VIP مدفوعة تكلف حوالي 500 إلى 600 دولار في التشفير. كشفت الوثائق القضائية أن اسم مستخدم آخر تم إنشاؤه ليشبه اسم مؤثر آخر، استخدم لترويج عائدات استثمار لمدة 30 إلى 90 يومًا.
لماذا هذا مهم؟
استخدم المخطط لغة عروض الاستثمار والتشفير الشرعية. ومع ذلك، يمكن أن تكون معاملات التشفير سريعة، وغالبًا ما يكون من الصعب عكسها، وصعبة التتبع دون تدخل إنفاذ القانون. تعتبر الادعاءات بـ “عائدات مضمونة” والمعرفة الداخلية الخاصة علامات تحذيرية كبيرة.
يمكن أن تخلق الإعدادات الاحتيالية، بما في ذلك أسماء المستخدمين المألوفة والقنوات المصقولة، شعورًا زائفًا بالشرعية، خاصة بالنسبة للمبتدئين غير المألوفين بالجوانب التقنية للأصول الرقمية. تُظهر هذه القضية انتحال الهوية والوعود الكاذبة بدلاً من فرص الاستثمار الشرعية.
خلفية
في 20 مايو 2021، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لأول مرة عن التحقيق في الأنشطة الاحتيالية لسليم، كاشفًا عن نطاق الاحتيال الواسع. على مدى الأشهر التالية، جمعت السلطات أدلة لتحديد حجم عمليته.
في 15 مارس 2023، أوضح المدعون كيف أن المخطط حقق على الأقل 1,415,067.14 دولارًا أمريكيًا من القيمة المجمعة للتشفير والدولار الأمريكي، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ تم استرداده لاحقًا من خلال مصادرات في التحقيق.
ما التالي؟
يخدم سليم حاليًا حكمه البالغ 15 شهرًا. ستواصل الحكومة الأمريكية جهودها لاسترداد أي أصول متبقية مرتبطة بالمخطط مع تطور الإجراءات القانونية.
