Một người đàn ông ở New York đã bị tuyên án tại tòa án liên bang sau khi bị cáo buộc sử dụng các danh tính trực tuyến giả mạo liên quan đến những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực crypto, trong một kế hoạch mà các nhà chức trách cho rằng đã thu về hơn 1,4 triệu USD, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland.
Điều gì đã xảy ra
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland, Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, đã nhận án tù liên bang 15 tháng từ Thẩm phán Liên bang Deborah K. Chasanow. Anh cũng sẽ phải thi hành ba năm quản chế.
Các nhà chức trách cho biết vụ lừa đảo hoạt động từ tháng 12 năm 2020 đến ít nhất tháng 3 năm 2021 và dựa vào các tài khoản Telegram mô tả Saleem như những nhân vật nổi tiếng trong không gian crypto. Các nạn nhân đã bị thuyết phục gửi tài sản kỹ thuật số cho các giao dịch đầu tư hoặc staking giả mạo hứa hẹn “lợi nhuận đảm bảo.” Sau khi kiểm soát được số tiền, Saleem đã ngừng phản hồi.
Các điều tra viên phát hiện rằng thiết lập trên Telegram bao gồm các tên người dùng giống như của các nhân vật có ảnh hưởng trong crypto, một kênh công khai thu hút hàng nghìn người theo dõi, và một nhóm VIP trả phí có giá khoảng 500 đến 600 USD bằng crypto. Tài liệu tòa án tiết lộ rằng một tên người dùng khác đã được tạo ra để giống với tên của một người có ảnh hưởng khác, được sử dụng để quảng bá phần thưởng staking từ 30 đến 90 ngày.
Tại sao điều này quan trọng
Kế hoạch này đã sử dụng ngôn ngữ của các đề nghị staking và đầu tư crypto hợp pháp. Tuy nhiên, các giao dịch crypto có thể diễn ra nhanh chóng, thường khó đảo ngược và khó theo dõi nếu không có sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật. Những tuyên bố về “lợi nhuận đảm bảo” và kiến thức nội bộ đặc biệt là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng.
Các thiết lập lừa đảo, bao gồm các tên người dùng quen thuộc và các kênh được chăm chút, có thể tạo ra cảm giác hợp pháp giả tạo, đặc biệt đối với những người mới chưa quen với các khía cạnh kỹ thuật của tài sản kỹ thuật số. Vụ việc minh họa việc mạo danh và những lời hứa hão huyền thay vì những cơ hội đầu tư hợp pháp.
Thông tin thêm
Vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã công bố cuộc điều tra về các hoạt động lừa đảo của Saleem, tiết lộ quy mô rộng rãi của vụ lừa đảo. Trong những tháng tiếp theo, các nhà chức trách đã thu thập bằng chứng để xác định quy mô hoạt động của anh ta.
Vào ngày 15 tháng 3 năm 2023, các công tố viên đã chi tiết cách mà kế hoạch này đã tạo ra ít nhất 1.415.067,14 USD giá trị kết hợp của crypto và đô la Mỹ, lưu ý rằng phần lớn số tiền đó sau đó đã được thu hồi thông qua các cuộc tịch thu trong cuộc điều tra.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Saleem hiện đang thi hành án 15 tháng của mình. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực thu hồi bất kỳ tài sản nào còn lại liên quan đến kế hoạch khi các thủ tục pháp lý tiến triển.
