Житель Нью-Йорка был приговорен в федеральном суде после обвинений в использовании поддельных онлайн-личностей, связанных с известными фигурами в криптомире, в схеме, которая, по словам властей, принесла более $1.4 миллиона, согласно данным Офиса прокурора США для округа Мэриленд.
nn
Что произошло
n
По данным Офиса прокурора США для округа Мэриленд, 39-летний Номан Салим из Квинса и Левиттауна получил 15-месячный срок заключения от судьи США Деборы К. Часаноу. Он также будет отбывать три года под наблюдением.
n
Власти сообщили, что мошенничество действовало с декабря 2020 года по март 2021 года и основывалось на аккаунтах в Telegram, которые выдавали Салима за известных личностей в криптосфере. Жертвы были убеждены отправить цифровые активы для предполагаемого стекинга или других инвестиционных сделок, обещавших “гарантированную прибыль”. После того как Салим завладел средствами, он перестал отвечать.
n
Следователи выяснили, что настройка в Telegram включала имена пользователей, похожие на имена криптоинфлюенсеров, публичный канал, который привлек тысячи подписчиков, и платную VIP-группу стоимостью около $500–$600 в криптовалюте. Судебные документы показали, что было создано другое имя пользователя, напоминающее никнейм другого инфлюенсера, которое использовалось для предложения вознаграждений за стекинг сроком от 30 до 90 дней.
nn
Почему это важно
n
Схема использовала язык законных предложений по стекингу и инвестициям в криптовалюту. Однако криптовалютные транзакции могут быть быстрыми, часто труднообратимыми и сложными для отслеживания без вмешательства правоохранительных органов. Утверждения о “гарантированной прибыли” и особых инсайдерских знаниях являются значительными знаками предупреждения.
n
Мошеннические схемы, включая знакомые имена пользователей и отточенные каналы, могут создать ложное чувство легитимности, особенно для новичков, незнакомых с техническими аспектами цифровых активов. Этот случай иллюстрирует подделку и ложные обещания, а не законные инвестиционные возможности.
nn
Предыстория
n
20 мая 2021 года Офис прокурора США впервые объявил о расследовании мошеннической деятельности Салима, раскрывая широкий охват схемы. В течение последующих месяцев власти собирали доказательства, чтобы установить масштаб его операции.
n
15 марта 2023 года прокуроры подробно рассказали, как схема принесла как минимум $1,415,067.14 в совокупной стоимости криптовалюты и долларов США, отметив, что большая часть этой суммы была позже возвращена через конфискации в ходе расследования.
nn
Что дальше
n
Салим в настоящее время отбывает свой 15-месячный срок. Правительство США продолжит усилия по возврату любых оставшихся активов, связанных со схемой, по мере развития судебных разбирательств.
