Ein New Yorker wurde vor einem Bundesgericht verurteilt, nachdem er beschuldigt wurde, gefälschte Online-Identitäten verwendet zu haben, die mit prominenten Krypto-Persönlichkeiten verbunden waren. Laut dem Büro des U.S. Staatsanwalts für den District of Maryland brachte das Schema mehr als 1,4 Millionen Dollar ein.
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Was ist passiert
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Laut dem Büro des U.S. Staatsanwalts für den District of Maryland erhielt der 39-jährige Noman Saleem aus Queens und Levittown eine 15-monatige Bundesgefängnisstrafe von U.S. District Judge Deborah K. Chasanow. Zudem wird er drei Jahre auf Bewährung verbringen.
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Die Behörden gaben an, dass der Betrug von Dezember 2020 bis mindestens März 2021 operierte und auf Telegram-Konten basierte, die Saleem als bekannte Figuren im Krypto-Bereich darstellten. Die Opfer wurden überzeugt, digitale Vermögenswerte für angebliches Staking oder andere Investitionsangebote zu senden, die “garantierte Renditen” versprachen. Nachdem Saleem die Kontrolle über die Gelder übernommen hatte, hörte er auf zu antworten.
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Ermittler fanden heraus, dass das Telegram-Setup Benutzernamen beinhaltete, die den Namen von Krypto-Influencern ähnelten, einen öffentlichen Kanal, der Tausende von Followern anzog, und eine kostenpflichtige VIP-Gruppe, die etwa 500 bis 600 Dollar in Krypto kostete. Gerichtsdokumente enthüllten, dass ein weiterer Benutzername erstellt wurde, um dem Handle eines anderen Influencers zu ähneln, der verwendet wurde, um Staking-Belohnungen für 30 bis 90 Tage anzubieten.
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Warum es wichtig ist
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Das Schema verwendete die Sprache legitimer Krypto-Staking- und Investitionsangebote. Krypto-Transaktionen können jedoch schnell, oft schwer rückgängig zu machen und ohne Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden schwer nachverfolgbar sein. Ansprüche auf “garantierte Renditen” und spezielles Insiderwissen sind bedeutende Warnsignale.
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Betrügerische Setups, einschließlich vertrauter Benutzernamen und ausgefeilter Kanäle, können ein falsches Gefühl von Legitimität erzeugen, insbesondere für Neulinge, die mit den technischen Aspekten digitaler Vermögenswerte nicht vertraut sind. Der Fall veranschaulicht Identitätsdiebstahl und falsche Versprechungen anstelle legitimer Investitionsmöglichkeiten.
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Hintergrund
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Am 20. Mai 2021 gab das Büro des U.S. Staatsanwalts erstmals die Ermittlungen zu Saleems betrügerischen Aktivitäten bekannt und enthüllte die weitreichende Reichweite des Betrugs. In den folgenden Monaten sammelten die Behörden Beweise, um das Ausmaß seines Betriebs zu belegen.
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Am 15. März 2023 erläuterten die Staatsanwälte, wie das Schema mindestens 1.415.067,14 Dollar in kombinierter Krypto- und US-Dollar-Wert generierte und bemerkten, dass ein großer Teil dieses Betrags später durch Beschlagnahmungen im Rahmen der Ermittlungen zurückgewonnen wurde.
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Was kommt als Nächstes
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Saleem verbüßt derzeit seine 15-monatige Strafe. Die US-Regierung wird weiterhin versuchen, alle verbleibenden Vermögenswerte, die mit dem Schema verbunden sind, zurückzuholen, während sich die rechtlichen Verfahren entwickeln.
