Un hombre de Nueva York fue condenado en un tribunal federal tras ser acusado de utilizar identidades falsas en línea vinculadas a figuras prominentes del mundo cripto, en un esquema que, según las autoridades, generó más de $1.4 millones, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maryland.
Qué sucedió
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maryland, Noman Saleem, de 39 años, residente de Queens y Levittown, recibió una condena de 15 meses de prisión federal por parte de la jueza del distrito estadounidense Deborah K. Chasanow. También cumplirá tres años de libertad supervisada.
Las autoridades informaron que el fraude operó desde diciembre de 2020 hasta al menos marzo de 2021 y se basó en cuentas de Telegram que retrataban a Saleem como figuras conocidas en el espacio cripto. Las víctimas fueron persuadidas para enviar activos digitales para supuestas inversiones o staking que prometían “retornos garantizados”. Después de hacerse con los fondos, Saleem dejó de responder.
Los investigadores descubrieron que la configuración de Telegram incluía nombres de usuario que se asemejaban a los de influenciadores cripto, un canal público que atrajo a miles de seguidores y un grupo VIP de pago que costaba entre $500 y $600 en cripto. Los documentos judiciales revelaron que se creó otro nombre de usuario para parecerse al de otro influenciador, utilizado para ofrecer recompensas de staking de 30 a 90 días.
Por qué es importante
El esquema empleó el lenguaje de ofertas legítimas de staking e inversión en cripto. Sin embargo, las transacciones cripto pueden ser rápidas, a menudo difíciles de revertir y complicadas de rastrear sin la intervención de las autoridades. Las afirmaciones de “retornos garantizados” y el conocimiento especial son señales de advertencia significativas.
Las configuraciones fraudulentas, que incluyen nombres de usuario familiares y canales pulidos, pueden crear una falsa sensación de legitimidad, especialmente para los recién llegados que no están familiarizados con los aspectos técnicos de los activos digitales. El caso ejemplifica la suplantación y las falsas promesas en lugar de oportunidades de inversión legítimas.
Antecedentes
El 20 de mayo de 2021, la Oficina del Fiscal de EE. UU. anunció por primera vez la investigación sobre las actividades fraudulentas de Saleem, revelando el alcance generalizado de la estafa. Durante los meses siguientes, las autoridades recopilaron evidencia para establecer la magnitud de su operación.
El 15 de marzo de 2023, los fiscales detallaron cómo el esquema generó al menos $1,415,067.14 en valor combinado de cripto y dólares estadounidenses, señalando que gran parte de esa cantidad fue recuperada posteriormente a través de confiscaciones en la investigación.
Qué sigue
Saleem está cumpliendo actualmente su condena de 15 meses. El gobierno de EE. UU. continuará sus esfuerzos para recuperar cualquier activo restante vinculado al esquema a medida que evolucionen los procedimientos legales.
