संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय, जिला मैरीलैंड के अनुसार, न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति को प्रमुख क्रिप्टो हस्तियों से जुड़े नकली ऑनलाइन पहचान का उपयोग करने के आरोप में संघीय अदालत में सजा सुनाई गई। इस योजना से $1.4 मिलियन से अधिक की रकम जुटाई गई थी।
क्या हुआ था
संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय, जिला मैरीलैंड के अनुसार, क्वींस और लेविटाउन के 39 वर्षीय नोमान सलीम को अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा के. चसानो द्वारा 15 महीने की संघीय जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें तीन साल की निगरानी में रिहाई भी भुगतनी होगी।
अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी दिसंबर 2020 से कम से कम मार्च 2021 तक चली और इसमें टेलीग्राम खातों का उपयोग किया गया जो सलीम को क्रिप्टो क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। पीड़ितों को डिजिटल संपत्तियां भेजने के लिए राजी किया गया था, जो कथित रूप से “गारंटीकृत रिटर्न” का वादा करने वाले स्टेकिंग या अन्य निवेश सौदों के लिए थी। फंड पर नियंत्रण पाने के बाद, सलीम ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि टेलीग्राम सेटअप में क्रिप्टो प्रभावशाली लोगों के समान उपयोगकर्ता नाम शामिल थे, एक सार्वजनिक चैनल था जिसने हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया, और एक पेड वीआईपी समूह था जिसकी लागत लगभग $500 से $600 क्रिप्टो में थी। कोर्ट दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि एक और उपयोगकर्ता नाम बनाया गया था जो एक अलग प्रभावशाली व्यक्ति के हैंडल जैसा था, जिसका उपयोग 30 से 90 दिनों के स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए किया गया था।
महत्व क्यों है
योजना ने वैध क्रिप्टो स्टेकिंग और निवेश प्रस्तावों की भाषा का उपयोग किया। हालांकि, क्रिप्टो लेनदेन तेज हो सकते हैं, अक्सर वापस करना मुश्किल होता है, और बिना कानून प्रवर्तन हस्तक्षेप के ट्रेस करना कठिन होता है। “गारंटीकृत रिटर्न” और विशेष अंदरूनी ज्ञान के दावे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हैं।
धोखाधड़ी सेटअप, जिसमें परिचित उपयोगकर्ता नाम और पॉलिश चैनल शामिल हैं, विशेष रूप से डिजिटल संपत्तियों के तकनीकी पहलुओं से अपरिचित नए लोगों के लिए वैधता की एक झूठी भावना पैदा कर सकते हैं। यह मामला प्रतिरूपण और झूठे वादों का उदाहरण है, बजाय वैध निवेश अवसरों के।
पृष्ठभूमि
20 मई, 2021 को, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने पहली बार सलीम की धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच की घोषणा की, जिससे घोटाले की व्यापक पहुंच का खुलासा हुआ। इसके बाद के महीनों में, अधिकारियों ने उनके ऑपरेशन के पैमाने को स्थापित करने के लिए सबूत जुटाए।
15 मार्च, 2023 को, अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि योजना ने संयुक्त क्रिप्टो और अमेरिकी डॉलर मूल्य में कम से कम $1,415,067.14 उत्पन्न किया, यह नोट करते हुए कि उस राशि का अधिकांश हिस्सा जांच में जब्ती के माध्यम से बाद में बरामद किया गया।
आगे क्या है
सलीम वर्तमान में अपनी 15 महीने की सजा काट रहे हैं। जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अमेरिकी सरकार योजना से जुड़े किसी भी शेष संपत्ति को बरामद करने के प्रयास जारी रखेगी।
