New Yorklu bir adam, Maryland Bölge Mahkemesi’nde, önde gelen kripto figürlerine bağlı sahte çevrimiçi kimlikler kullanmakla suçlanarak federal mahkemede ceza aldı. Yetkililere göre, bu dolandırıcılık 1.4 milyon dolardan fazla gelir sağladı.
Ne oldu?
Maryland Bölge Savcılığı’na göre, Queens ve Levittown’dan 39 yaşındaki Noman Saleem, ABD Bölge Yargıcı Deborah K. Chasanow tarafından 15 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca üç yıl denetimli serbestlik de alacak.
Yetkililer, dolandırıcılığın Aralık 2020’den en az Mart 2021’e kadar sürdüğünü ve Saleem’i kripto alanında tanınmış figürler olarak tanıtan Telegram hesaplarına dayandığını söyledi. Kurbanlar, “garantili getiriler” vaat eden staking veya diğer yatırım anlaşmaları için dijital varlık göndermeye ikna edildi. Saleem, fonları kontrol altına aldıktan sonra yanıt vermeyi bıraktı.
Araştırmacılar, Telegram kurulumunun kripto influencer’larının kullanıcı adlarına benzeyen kullanıcı adları, binlerce takipçi çeken bir kamu kanalı ve yaklaşık 500 ila 600 dolara mal olan bir VIP grubunu içerdiğini buldu. Mahkeme belgeleri, 30 ila 90 günlük staking ödüllerini tanıtmak için farklı bir influencer’ın kullanıcı adını taklit eden başka bir kullanıcı adının oluşturulduğunu ortaya koydu.
Neden önemli?
Bu dolandırıcılık, meşru kripto staking ve yatırım tekliflerinin dilini kullandı. Ancak, kripto işlemleri hızlı olabilir, geri alınması genellikle zor ve kanun uygulayıcı müdahale olmadan izlenmesi güçtür. “Garantili getiriler” ve özel iç bilgi iddiaları, önemli uyarı işaretleridir.
Tanıdık kullanıcı adları ve şık kanallar içeren dolandırıcılık kurulumları, özellikle dijital varlıkların teknik yönlerine aşina olmayan yeni başlayanlar için sahte bir meşruiyet hissi yaratabilir. Bu dava, meşru yatırım fırsatları yerine taklit ve sahte vaatleri örneklemektedir.
Arka plan
20 Mayıs 2021’de, ABD Savcılığı, Saleem’in dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili soruşturmayı ilk kez duyurarak dolandırıcılığın yaygın kapsamını ortaya koydu. Takip eden aylarda, yetkililer operasyonunun ölçeğini belirlemek için kanıt topladı.
15 Mart 2023’te, savcılar, dolandırıcılığın en az 1,415,067.14 dolarlık kripto ve ABD doları değerinde gelir sağladığını belirtti ve bu miktarın büyük bir kısmının soruşturma kapsamında yapılan el koymalarla daha sonra geri alındığını kaydetti.
Sırada ne var?
Saleem şu anda 15 aylık cezasını çekiyor. ABD hükümeti, yasal süreçler gelişirken dolandırıcılıkla bağlantılı kalan varlıkları geri almak için çabalarını sürdürecek.
